Budapesti vállalkozót üldöz a CIA

Vizsgálják az amerikai bankot. Átmenő forgalom

A tavalyi év októberétől idén márciusig akár tízmilliárd dollár is keresztülfolyt
a neves amerikai banknak egyik bankszámláján, amelyet egy bizonyos Benex nev? cég
nyitott. A Benex kapcsolatban áll Mogiljeviccsel, az orosz szervezett bűnözés egyik
feltételezett keresztapjával. Az eddigi vizsgálatok arra utalnak, hogy az Egyesült Államok
történetének eddigi legnagyobb méret? pénzmosási akciója után nyomoznak az illetékesek.
A Benex cég számláján szokatlan gyorsasággal óriási összegek vándoroltak keresztül,
amelyet a banknak jelentenie kellett volna a hatóságoknak, de ez nem történt meg, amiért
a bank két vezető beosztású munkatársát a múlt héten felfüggesztették állásából.
Natasa Gurfinkel Kagalovszki, aki a bank New York-i központjában dolgozott, és Lucy
Edwards, a londoni fiók munkatársa – a rendőrség szerint – valószínűleg összejátszott
a pénzmosókkal. A két orosz származású nő a hetvenes években telepedett le az
Egyesült Államokban, ahol idővel megkapták az amerikai állampolgárságot, majd
mindketten orosz férfiakhoz mentek feleségül. A vizsgálatok tárgyát képező
Benex-számla Lucy Edwards férjének, Peter Berlinnek a tulajdona. A Benex kapcsolatban
áll a philadelphiai székhely? YBM Magnex nev? Mogiljevics-céggel is, amely ellen
jelenleg részvénycsalás miatt nyomoznak.

Keresztapák a kanadai értéktőzsdén

A brit bűnüldöző szervek már évek óta szemmel tartják az orosz szervezett bűnözés
pénzmosó akcióit Nagy-Britanniában. A vizsgálatok középpontjában álló Szemjon
Mogiljevicset az amerikai napilap információi szerint egy brit titkosított jelentés
"a világ egyik legbefolyásosabb bűnözőjének" állítja, akinek személyes
vagyona százmillió dollár. Pénzét elsősorban fegyver-, illetve kábítószer-kereskedelemből
és prostitúcióból szerezte, amelyet évekkel ezelőtt egy angol bankon keresztül próbált
tisztára mosni.

Az angolok 1995-ben véget vetettek ottani tevékenységének. Ezután Mogiljevics új vállalkozásba
kezd: a YBM Magnex nev? vállalatát a kanadai értéktőzsdén jegyezteti, részvényeit
Észak-Amerika-szerte veszik a gyanútlan befektetők. A vállalat főbb profiljai közé
tartozik, hogy ipari mágneseket gyárt egy magyarországi gyárban, illetve kőolajjal
kereskedik. Két prominens amerikai könyvvizsgáló cég is átvilágítja, rendre
jelennek meg a jól hangzó éves jelentések, sőt még saját web-oldalt is fenntart.
Mindez azonban nem más, mint egy remekül álcázott óriási pénzmosó üzem – vélik
az amerikai ügyészek, akik szerint ez az első leleplezett eset, amikor az orosz maffia
betört a nagymértékben szabályozott amerikai pénzügyi piacra. A YBM cég jogászai
egy vádpontban ismerik el bűnösségüket, a folytatódó kivizsgálás során pedig
arra próbálnak majd fényt deríteni, hogy Mogiljevicsnek és társainak milyen konkrét
szerepe volt a vállalat létrehozásában és üzemeltetésében.

A Nagy-Britanniában történt lebukás és a mostani amerikai leleplezés közötti három
évben a YBM 114 millió kanadai dollárra tett szert a kanadai pénzpiacokon. A cég részvényei
kelendőek voltak, és már tervbe vették, hogy az egyesült államokbeli Nasdaq tőzsdei
mutatóban is jegyzik a vállalatot. Bár a társaságnak voltak valós eladásai, a
jelentésekbe belekerültek nem létező partnerekkel kötött üzletek is, illetve a vállalat
ellátói között több Mogiljevicshez tartozó cég szerepelt – állapítják meg a
vizsgálat kezdeti szakaszában.

Szeva és a magyar fegyveripar

Szemjon Mogiljevics tevékenységeit először egy amerikai hetilap, a The Village Voice
szellőztette meg 1998 májusában (Hetek, 1998. június 29.), az amerikai Szövetségi
Nyomozóhivatal (FBI) és az izraeli hírszerzés Mogiljevicsről készített titkos
jelentéseire támaszkodva. Az amerikai és európai titkosszolgálatok már hoszszabb
ideje figyelték az ukrán származású, de izraeli állampolgársággal is rendelkező
keresztapát. A The New York Times értesülése szerint a Budapesten élő Mogiljevics
telefonbeszélgetéseit a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) is lehallgatta. Így
tudták meg, hogy a férfi tavaly százezer dollárért megrendelte Robert Friedman
amerikai újságíró meggyilkolását, aki a Voice-ban cikket közölt Mogiljevicsről.

A The New York Times szerint legbefolyásosabb gengszternek tartott férfi kisstíl? rablásokkal
és pénzhamisítással kezdte pályafutását. A hetvenes években figyeltek fel rá az
akkor még szovjet hatóságok. A nyolcvanas években a Szovjetunióból kivándorló zsidók
műkincseit, ékszereit szerezte meg csalással, azt ígérve nekik, hogy értéktárgyaikat,
miután olcsón megvásárolta tőlük, jó áron értékesítteti, és a pénzt utánuk küldi
Izraelbe, illetve Amerikába.

A Szovjetunió összeomlása után Mogiljevics Budapestre telepítette főhadiszállását,
és ügyleteit a Black and White Club nev? sztriptízbárból irányította – állítják
európai és amerikai titkosszolgálati jelentések. A kilencvenes évek eleje óta tartózkodott
Magyarországon, ahol a bűnüldöző szervek legnagyobb megrökönyödésére legálisan
felvásárolta a magyar fegyveripar jelentős részét. A megvásárolt vállalatok között
a Magnex 2000 mágnesgyár, a Digép Általános Gépgyár és az aknavetőket és légvédelmi
elhárító eszközöket gyártó Army Coop szerepel.

1994-ben engedélyt vásárolt a fegyverek adásvételére. Egyik tipikus üzletének
keretében Mogiljevics két moszkvai illetőség? társával 20 millió dollár értékben
vásárolt meg orosz tábornokoktól a volt NDK területéről származó nehézfegyvereket.
A föld-levegő rakétákat és felfegyverzett páncélos szállító járműveket ezután
Irakban, Iránban és Jugoszláviában értékesítette.

Fehérgalléros akció

Mogiljevics korábbi vállalatát, az Arigon céget 1991-ben hozta létre az adóparadicsomként
ismert angliai Channel Islandsen. Bonyolult tranzakciók révén a YBM Magnex végül is
az Arigon tulajdonába került. A kanadai részvénykibocsátásokat segítendő,
Mogiljevics 2,4 millió dollárt utalt át az Arigon számlájáról a YBM-ére.

Mogiljevics "profizmusát" mutatja, hogy csak a magasan képzett emberekben bízik
meg. Ő maga a lvovi egyetemen diplomázott közgazdászként, a YBM-et igazgató egyik
bizalmasa pedig Jacob Bogatin, aki fémkohászatból doktorált a Volgográdi Állami
Egyetemen. 1996-ban, mikor a YBM "rekord eladásokról és nyereségről" számolt be,
a Parente, Randolph, Orlando, Carey & Associates nev? könyvvizsgáló cégek
tekintettek bele a vállalat dokumentációiba, majd megállapították, hogy azok "minden
anyagi tekintetben megfelelőek". 1997 nyarán, mielőtt a YBM újabb részvénykibocsátásokat
hajtott volna végre, az Ontario tartománybeli értékpapír-felügyelő bizottság felkérte
a Deloitte & Touche könyvvizsgáló céget egy "nagy kockázatú" átvilágításra.
Ez az értékpapír-felügyeletnél annyit jelent, hogy a monetáris hatóságok gyanakvása
miatt a vizsgálatot végző cégnek nagyobb odafigyelést és alaposságot kell
alkalmaznia. Ez a vizsgálat sem talált semmi kivetnivalót a YBM-nél.

Nem jártak ilyen szerencsével a harmadik könyvvizsgálóval, a Miller & Tate nev?
céggel, amelyhez a YBM a kanadai hatóságok ismételt gyanakvása miatt fordult pozitív
ajánlásért. Az ötvenoldalas tanulmány szavai szerint a YBM "pénzmosással és
szokatlan tranzakciókkal" hozható összefüggésbe. A furcsa ügyletek középpontjában
egy bizonyos United Trade nev? vállalat áll. A cég egy másik adóparadicsomba, a Kajmán-szigetekre
települt, vezetője pedig Igor Fisherman, aki egyébként vezető tisztségviselő a
YBM-nél is. Fisherman az Ufai Állami Egyetemen végzett matematikusként a volt
Szovjetunióban, a nyolcvanas évek végén költözött Amerikába, majd megkapta az állampolgárságot
is – most a bűncselekmények egyik gyanúsítottja.

Litvániából egy alkalommal 3,2 millió dollárt utaltak át egy magyarországi United
Trade bankszámlára, ezt azután gyorsan továbbították hat, látszólag nem azonos számlára,
amelyeket a buffalói székhely? Chemical Bankban helyeztek el. Ezzel egy időben a
United Trade pénzt utalt át Paul F. Fallon, egy szintén buffalói ügyvéd részére. A
tranzakciók "több tekintetben is pénzmosásra engednek következtetni" – áll a könyvvizsgáló
jelentésében. A Miller & Tate kiemeli, hogy mindazon litván, magyar és amerikai cégeknek,
amelyek üzleti kapcsolatban álltak a vállalattal, közös címük van – Paul F.
Fallon irodája Buffalóban. Ami a kőolajüzleteket illeti – a YBM állítása szerint
ez a vállalat piaci sikerének az alapja –, a könyvvizsgáló cég úgy találta, hogy
Mogiljevics cége sohasem adott el egyetlen hordó olajat sem.