Egy – még meglévő, jövőre remélhetőleg megszűnő – joghézagot használt ki
a holland bűnszövetkezet úgy, hogy osztrák cég leányvállalataiként céget
alapítottak Budapesten, s nagy nyereséggel kecsegtetve azzal keresték fel ügyfeleiket,
hogy az árutőzsdén befektetik a pénzüket. A két társaság, a Trends Trading GmbH
és a Comvest Trading GmbH, illetve partnereik, a Bestens Marketing Kft., a More Marketing
Kft. és a Positions Marketing Tevékenységet Végző Kft. azonban nemcsak a remélt
magas hozammal, hanem a befektetett pénzzel sem tud elszámolni. Ez nem meglepő, hiszen
számukra az üzlet a pénz átutalásakor véget ért, annak nagy részét készpénzben
kivitték az országból. Osztrák fejléces papírral, és határozott, sőt rámenős
stílussal hitették el a gyanútlan befektetőket. Módszerük hasonló volt az USA-ban
nemrégen lefülelt bűnszövetkezetéhez (Hetek 2000. július 22. Maffia az értékpapírpiacon)
címlistáról válogatva telefonon keresték meg a kiszemelt – feltehetően jómódú
– klienseket, majd rávették őket az üzletre.
Tevékenységük átmenetileg sikeresnek bizonyult, hiszen legalább 2 milliárd forintot
tudtak kiszedni az óvatlan befektetőktől, többségük bottal ütheti pénze nyomát. A
csalók garázdálkodása senkinek sem tűnt fel: a Budapesti Árutőzsde nem tudott a
működésükről, a kárvallottak sem tettek feljelentést, a rendőrséget is az
osztrák kollégák figyelmeztették, mivel közismertek voltak, hiszen már
Olaszországban és Németországban, illetve a szomszédos államokban is megszedték
magukat. A holland–magyar kooperációt végül is a rendőri fellépés zárta
rövidre. Több vezetőt elfogtak, de néhányat még köröznek.
Amint azt Bánhidi Ferenc, a Budapesti Árutőzsde (BÁT) ügyvezető igazgatója
lapunknak elmondta, az említett társaságokkal semmilyen kapcsolatuk nem volt, a
megbízások nem a budapesti, hanem más, külföldi árutőzsdéken való
ügyletelésről szóltak. Az ügyvezető szerint a megbízók gyanútlanságát
használták ki az igen agresszív üzletpolitikát folytató társaságok. A másik ok
pedig egy még fennálló joghézag. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének
(PSzÁF) engedélye alapján működik a BÁT, valamint az ott jelenlévő brókercégek,
és folyamatos kontroll biztosítja a törvényességet. Ebben az esetben azonban nem
járhatott el, mivel az ilyen jelleg? ügynöki tevékenységhez nem szükséges
felügyeleti engedély, tehát a PSzÁF nem szankcionálhat, és nem is ellenőrizhet. A
várhatóan a következő évben hatályba lépő törvénymódosítás ezt a joghézagot
megszünteti azzal, hogy a többi tőzsdei tevékenységhez hasonlóan felügyeleti
engedélyhez köti ezt a fajta közvetítést is. Így a megbízónak lehetősége lesz
arra, hogy befektetett pénzének, a megkötött ügyleteknek utánanézzen. Addig azonban
körültekintően kell a megbízáskor eljárni, minél többet meg kell tudni az
ajánlatot tevő cégről, akár a BÁT, akár egy jogász vagy egy brókercég
szakvéleményét kikérve, a cégpapírokat átnézve. A történtek alapján megéri az
óvatosság.
2000. 08. 26. (IV/35)
