Megdöbbentő, hogy évente 3,6 billió (1012) dollárra becsülik a globális
pénzmosás mértékét. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma által készített
jelentés szerint Londonnak a pénzmosás korlátozása érdekében erősítenie kell a
szerencsejáték-ipar, valamint a vagyonos külföldiek befektetéseinek
ellenőrzését. A nemzetközi drogkereskedelemből 15 milliárd fontnál is több
illegális jövedelmet mosnak át a brit csatornákon keresztül az éves nemzetközi
kábítószer-ellenőrző stratégiai elemzés szerint. A The Times beszámol arról is,
hogy a legvagyonosabb bűnözők tömegével vásárolnak méregdrága ingatlanokat
Londonban, illetve Nagy-Britannia délkeleti részén. A piszkos pénz leginkább
drogkereskedelemből származik, de egyre jelentősebb a pénzügyi csalásokból,
valamint az emberkereskedelemből, illetve termékcsempészésből befolyó illegális
jövedelem is. A bűnszövetkezetek irányítói eddig legkönnyebben a brit
ingatlanbizniszbe történő hatalmas befektetésekkel tudták tisztára mosni
bevételeik nagy részét.
Készpénz a bőröndökben
2008. 03. 28. (XII/13)
